"Dear" Europa: You remember Optima?

Bulgaria accuse Estonian currency and gold trader Tavid AS in laundering one billion Euros from Russia.

Bulgaria accuse Estonian Tavid AS who is specialized in currency exchange and gold trade with big international affair connected to laundering more than 1 billion Euros received from Russia.

Estonian media, stating Bulgaria security structures and 24 Hours newspaper, communicate that Bulgaria accuse Estonian Firm AS Tavid in connection with another realtor Optima Ca Financial Group. Optima Ca Financial Group receive credit from Russia transfer half of this some to the Estonian currency and gold trader Tavid AS. A second half of this credit, cited Bulgarian newspaper, was relocated to Cyprus, Arab Emirates and Gong–Kong, between another countries. Later, AS Tavid transfer money back to Russia. In conformity with Bulgaria Media, in this way was laundered more than 1 billion Euros through this Estonian (AS Tavid) and Bulgaria’s Optima Ca Financial Group. (You know how I call them).

Болгария подозревает AS Tavid в отмывании более €1 млрд из РФ

5 января 2009, 19:14 Болгарские власти подозревают эстонскую компанию AS Tavid, специализирующуюся на обмене валюты и продаже золота, в причастности к крупной международной афере по отмыванию более 1 млрд евро, поступивших из России.

Эстонская пресса, со ссылкой на болгарские правоохранительные органы и газету 24 Hours, в понедельник сообщила, что болгарские правоохранительные органы подозревают эстонскую компанию AS Tavid в причастности к крупной международной афере по отмыванию российских денег вместе с болгарской риэлтерской и финансовой фирмой Optima Ca.

Болгарская фирма, получив кредит в России, перевела половину суммы эстонской фирме AS Tavid. Вторая половина кредита, по данным болгарской газеты, была переправлена на Кипр, в Арабские эмираты, Гонконг и на счета в другие государства. Позже AS Tavid перевела деньги назад в Россию. По данным болгарских СМИ, в Эстонии и Болгарии могли быть отмыты российские деньги на общую сумму более 1 млрд евро.

Один их руководителей компании AS Tavid Куно Ряак заявил журналистам, что подозрения в связи его фирмы с международным отмыванием денег абсурдны.

«К нам не обращались никакие правоохранительные органы ни из Болгарии, ни из Эстонии», - сказал Ряак.

По его словам, подобные AS Tavid финансовые компании постоянно находятся под контролем Эстонского бюро по борьбе с отмыванием денег и его фирма работает в соответствии со всеми касающимися финансов законами.

По мнению Ряака, болгарские СМИ использовали иностранное название его фирмы для повышения интереса читателей к новости.

Между тем, представитель прокуратуры Болгарии Светлана Кожухарова в понедельник официально заявила, что по этому делу начато расследование, однако отказалась уточнить детали, ссылаясь на конфиденциальность данных, передает РИА «Новости».

— 05.01.2009 19:35 — Болгария подозревает эстонскую компанию в отмывании €1 млрд из России

Болгарские власти подозревают эстонскую компанию AS Tavid, специализирующуюся на обмене валюты и продаже золота, в причастности к крупной международной афере по отмыванию более €1 миллиарда, поступивших из России. Компания считает подозрения абсурдными, сообщают эстонские СМИ.
Эстонская пресса, со ссылкой на болгарские правоохранительные органы и газету 24 Hours, в понедельник сообщила, что болгарские правоохранительные органы подозревают эстонскую компанию AS Tavid в причастности к крупной международной афере по отмыванию российских денег вместе с болгарской риэлтерской и финансовой фирмой Optima Ca.
Болгарская фирма, получив кредит в России, перевела половину суммы эстонской фирме AS Tavid. Вторая половина кредита, по данным болгарской газеты, была переправлена на Кипр, в Арабские эмираты, Гонконг и на счета в другие государства. Позже AS Tavid перевела деньги назад в Россию. 
Представитель прокуратуры Болгарии Светлана Кожухарова в понедельник официально заявила, что по этому делу начато расследование, однако отказалась уточнить детали, ссылаясь на конфиденциальность данных.
По данным болгарских СМИ, владелица Optima Ca - уроженка России с финским паспортом Элизабет Елена фон Мессинг и исполнительный директор фирмы Дмитрий Абрамкин по ходатайству прокуратуры были взяты под стражу. Фон Мессинг 23 декабря была освобождена под залог, но ей запрещено покидать Болгарию. Абрамкин по-прежнему находится под стражей.  РИА «Новости»

General Information

Tavex AB is swedish company that is 100% owned by Estonian company Tavid AS. In addition to trading with currencies and investment gold, Tavex makes also express transfers between Sweden, Finland and Estonia.

Registered name and trading names:
- In Sweden - Tavex AB

- In Finland - Tavex OY
- In Estonia - Tavid AS
- In Latvia   - Tavex SIA

Company history

Tavid Ltd. was founded 1991 by Alar Tamming, who until this day is the single owner of the company. In 1992, with the emergence of Estonian national currency – kroon, Tavid started to operate with currency exchange. Since that moment company has been growing fast. Tavid owns seven offices in Estonia, which are all located in strategic locations and cover almost all of Estonia. In 1996 Tavid founded its first overseas branch company in Finland, which until this day works successfully under the name Tavex OY. In 2002 a branch company Tavex SIA was founded in Latvia. In 2002 Tavid also won the 5th place in Gasell TOP 2002. In October 2005 Tavid opened an office in Sweden, which operates under the name Tavex AB.

Company today

At present, Tavid/Tavex employs over 90 persons. It is the biggest currency exchange company in Estonia with seven offices, two offices in Latvia, one office in Finland and one office in Sweden.

Tavid is the member of Estonian Chamber of Commerce and Industry and works together with Estonian Financial Intelligence Unit in the prevention of money laundering. Tavid Ltd. is audited every year by KPMG Estonia.